Les versements et retraits d’espèces supérieurs à 10 000 € devront être signalés à Tracfin
Publié le 08 avril 2015
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, les pouvoirs publics viennent de prendre une mesure imposant aux banques de signaler à Tracfin les versements et les retraits effectués en espèces sur le compte de dépôts ou de paiement d’un de leurs clients lorsque le montant cumulé de ces opérations dépasse 10 000 € sur un mois calendaire. Sachant que sont pris en compte les versements et les retraits effectués tant en euros que dans une devise étrangère.
Cette obligation s’imposera à compter du 1 er janvier 2016.
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